目前证券期货经营机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会额外延长客户办理业务的时间? -凯时app登录首页

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  • 目前证券期货经营机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会额外延长客户办理业务的时间?
  •   2016-12-27
  • 目前,证券期货经营机构主要采取客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查等。事前预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息,与现行的金融业务要求基本吻合;事后监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加客户办理业务的时间。


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