目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长金融消费者办理业务的时间? -凯时app登录首页

  • 有问有答
  • 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长金融消费者办理业务的时间?
  •   2017-10-09
  • 答:主要采取金融消费者身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、金融消费者身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加金融消费者办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对金融消费者身份证件及填写有关金融消费者信息,与现行的金融业务要求也基本吻合。


  • 上一篇:洗钱有哪些危害?
    下一篇:在与金融消费者的业务关系存续期间,金...